Termin: 16.06.2026
Gemäß § 28 Abs. 3 unserer Satzung geben wir hiermit die Tagesordnung der anstehenden Vertreterversammlung bekannt:
- Eröffnung und Begrüßung
- Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025, Vorlage des Jahresabschlusses 2025 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
- Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
- Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
- Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2025
- Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats - Verschmelzung mit der VR-Bank Mittelfranken Mitte eG
a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages
b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes
c) Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit der VR-Bank Mittelfranken Mitte eG und Zustimmung zum Entwurf
des Verschmelzungsvertrages - Aufsichtsrat
a) Turnusmäßige Wahlen des Aufsichtsrates
b) Nominierung der Aufsichtsratsmitglieder für die vereinigte Bank - Nominierung der Mitglieder des Wahlausschusses für die vereinigte Bank
- Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Zusätzlich zum Bericht des Aufsichtsrats liegen gemäß § 82 UmwG ab dem 26.05.2026 folgende Unterlagen zur Einsicht der Mitglieder/Vertreter in der Hauptstelle unserer Bank in Lauf, Bahnhofstr. 8 aus:
a) Entwurf des Verschmelzungsvertrages
b) Verschmelzungsbericht
c) Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 der beteiligten Genossenschaftsbanken
d) Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes